Gobierno de Nicaragua controlará remesas familiares
A parte de controlar las remesas familiares, también serán controladas las compras de vehículos, bienes raíces, (transacciones sospechosas), ganancias en juegos de azar, financiamiento a cooperativas, etc.
Cabe destacar que las instituciones bancarias, hoteles, casas de empeño, casinos están sujetos a rendir informe sobre montos en efectivo y transacciones de clientes y tienen prohibido revelarlo a los mismos, que fueron o serán reportados a la UAF.
El diputado conservador Alfredo César explicó que la solicitud de este informe de remesas es extraño y se encuentra asociado a las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018, porque el Gobierno tiene la necesidad de conocer los usos del dinero provenientes del exterior.
“Es una información inusual que atribuyo a que en estos momentos el Gobierno quiere saber qué se está financiando con el dinero que viene de fuera. Eso es información porque hay cerca de 60,000 nicaragüenses que abandonaron el país, no por las razones comunes, sino por motivos de seguridad”, dijo el legislador.
Los informes respectivos se presentarán de forma electrónica en la plataforma Sirel, en cuanto a las transacciones sospechosas deben pasarse de inmediato, sin que rebase un plazo 30 días después de realizada la transferencia sujeta a investigación, mientras los reportes de transacciones en efectivo se harán en los primero 10 días del mes.
Las cooperativas deben reportar todo financiamiento mayor a los US$3,000 por cliente en un mes.
Las casas de cambio deben reportar, por su parte, transacciones mayores a US$5,000, mientras las microfinancieras y otras actividades como el factoraje, las de más de US$10,000 o su equivalente en moneda nacional.
Las casas de empeño deben reportar las ventas de más de US$3,000, mientras que las ganancias en juegos de azar, las mayores a US$1,000. En cambio, por la compra y venta de bienes reportarán transacciones mayores a US$100,000.
La compra en efectivo de un vehículo nuevo será reportada cuando sea mayor de US$10,000, en el caso de los usados cuando la compra en efectivo sea de US$5,000 o más.
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4/25/2019 08:30:00 a. m.
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Que tal el gobierno pidiendo cuentas que le pregunte a Roberto Rivas su testsaferro donde se gano el dinero para comprar las propiedades que tiene en Costarica y Espana, ademas del avionjcito particula. Tambien hay que preguntarle a sus hijo es que son empresarios millonarios, si jamas le han trabajado a nadie. Deja de pedirle cuentas al pueblo que recibe remesas e sus familiares que se han ganado el dinero con el sudor de su frente y que son los que hasta cierto punto te ayudan a mantener la economia. Ahora , has caido en la sinverguenzaa de no entregar las remesas en dolares sino en chancheros devaluados.Asi que deja de pedir explicaciones que a tu alrededor si tenes suficiente personas a quien pedirles cuentas.
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